У Запоріжжі співробітники оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр, до складу якого входило злочинне угрупування з шести осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації податків, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ з подальшою легалізацією коштів.
Для здійснення незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували 17 фіктивних підприємств, – повідомляють у податковій поліції. – Безготівкові кошти підприємств реального сектора економіки надходили на їхні рахунки у вигляді оплати за нібито придбані товари чи надані послуги та конвертувалися за допомогою банківських карт у готівку за грошову винагороду в розмірі 12 відсотків. Крім того, в своїй діяльності учасники конвертаційного центру використовували схему “зустрічних потоків”. Загальна сума проконвертованих грошових коштів становить близько 180 млн грн., завдані держ-бюджету збитки – близько 30 мільйонів. Вже встановили 12 підприємств-вигодонабувачів. У результаті проведених семи обшуків виявлено та вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті до мільйона гривень, комп’ютерна техніка, 16 печаток фіктивних підприємств, 15 факсиміле, чорнові записи, бухгалтерські документи. На грошові кошти на банківських рахунках 15 підприємств накладено арешт на понад 530 тис. грн. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України. Слідство триває.
