Житель Запорожья, закончив с отличием экономический факультет одного из вузов, решил, что нечестным путем он сможет заработать в бизнесе намного больше денег. Хотя это убеждение пришло не сразу. До этого 28-летний мужчина несколько лет проработал в банке и одной запорожской коммерческой структуре. Получив необходимый опыт, запорожец начал действовать. Правда, мужчина забыл заветы своего любимого литературного персонажа Остапа Бендера, который призывал чтить Уголовный кодекс.
Прилежный ученик мечтал о бизнес-свершениях
Зачитываясь в детстве похождениями великого комбинатора, Дмитрий рисовал себе свое будущее в радужном цвете: вырастет, выучится на бизнесмена и будет огребать громадные деньжищи. И нужно сказать, что мечту свою он не только лелеял и холил – юноша неплохо учился в школе и поступил на бюджетную форму обучения в один из запорожских вузов на экономический факультет. В отличие от многих своих однокурсников, Дима не засиживался с бутылкой пива в кафе, не любил оглушительных вечеринок в клубах и пустой болтовни о дорогих автомобилях. Будучи студентом, парень сменил несколько мест работы в коммерческих фирмах, постигая азы бизнеса, что называется, не отходя от кассы. Поскольку, по его убеждению, преподаватели вуза (бывшие адепты научного коммунизма) лишь понаслышке знали о реалиях ведения бизнеса в современных условиях. Какие знания они могли дать?
Закончив вуз с красным дипломом, Дмитрий устроился на работу в банк. Проработав пару лет в финансовой структуре, Дима заскучал. Не радовала его относительно приличная зарплата – скукотища в банке угнетала: перспектива следить за финансовыми потоками чужих денег, проходящих через его карманы, просто вводила в сплин. Запорожец перешел на работу менеджером в крупную коммерческую фирму, занимающуюся торговлей металлом. Проработав чуть больше года, Дмитрий понял, что готов осуществить свою мечту – огребать деньжищи. Благо, опыт работы в банке и фирме позволил ему сконструировать нехитрую систему получения денег.
“Рога и копыта” по-запорожски
Видать, забыл Дима заветы Остапа Бендера. Литературный персонаж знал четыреста относительно честных способов отъема денег, а запорожец решил отнимать незаконно. Поскольку великий комбинатор жил на сто лет раньше, то не был знаком с такими достижениями научно-технического прогресса, как интернет. Однако Дмитрий взял за основу “ученье” Бендера – нужно создать фирму “Рога и копыта”. Лучше – две. Найти зиц-председателя, а самому оставаться в тени. И поначалу все шло гладко. Аферист нашел людей, готовых сотрудничать с ним на ниве поиска денежных знаков. Нужные люди нашли паспорт, отобранный у одного пьяницы. Была зарегистрирована на этот паспорт фирма. Еще одно частное предприятие было зарегистрировано на приятеля Димы, который в бизнесе был профаном. Но приятель очень хотел ездить в дорогом авто и сидеть в офисе под кондиционером, периодически вызывая к себе в кабинет длинноногую секретаршу.
Для пущей убедительности фирмочки были зарегистрированы в разных районах Запорожья: получены нужные “бумажки” в налоговых инспекциях, мэрии, банках, нотариальных конторах, облстате и прочих инстанциях.
В банке были открыты расчетные и карточные счета. Снят недорогой офис, закуплена мебель и оргтехника. Чтобы вести бизнес через интернет, Дмитрий съездил в соседнюю область и в отделении одного из банков Марганца договорился об установке программного обеспечения для подключения пользователей электронных расчетно-информационных программных продуктов.
Согласно плану Дмитрия и его компаньонов, через электронную почту и факсимильную связь одна из фирм “Рога и копыта” рассылала заманчивые прайс-листы с предложением приобрести металлопрокат предприятиям страны. Цены – ниже рыночных на 10–15 процентов! Также по интернету предполагалось заключать договоры на поставку вымышленного металлопроката с условием предварительной оплаты товара. После получения денег они переводились на счет другой фиктивной фирмы, а уже с ее счета деньги направлялись на карточный счет. Откуда снимались в обычном банкомате. Покуда фирмы-контрагенты поймут, что их облапошили, можно открыть новую фирму, купить авто и принять на работу длинноногую секретаршу.
Полтавская “битва” при Марганце
Что интересно, на предложение по интернету продать металлопрокат по заниженной стоимости откликнулись сразу два предприятия из Полтавы и одно – из Львова. Свыше 200 тысяч гривен “капнули” на счет “Рогов и копыт”. Деньги перевелись на другой счет, и свыше 120 тысяч были получены аферистами наличкой из банкомата. Правда, затем начались проблемы: полтавские фирмы начали забрасывать факсами офис и трезвонить по мобилке. Мол, где обещанный товар? Запорожские мошенники ухмылялись, но снять свыше 80 тысяч гривен, полученных от львовской фирмы, не смогли. Почему-то забарахлило программное обеспечение. Дмитрий со своим приятелем-фирмачом отправились в Марганец, чтобы выяснить причины. Но там их ждали полтавские милиционеры, сработавшие очень оперативно. Мошенники были задержаны и препровождены в Полтаву. Против них возбудили уголовное дело сразу по трем статьям.
Приятеля Дмитрия на время следствия даже посадили в СИЗО, а самого мошенника освободили под денежный залог. Его спас маленький ребенок. Мол, негоже кормильцу семьи изнывать за решеткой.
Думаете, Дмитрий, находясь под следствием, взялся за ум? Как бы не так! Он зарегистрировал новую фирму и по уже отработанному сценарию начал предлагать предприятиям страны продукцию. Правда, теперь мошенник предлагал купить ниже рыночной стоимости другой товар – кабельно-проводниковую продукцию. На “выгодное” предложение откликнулось десять предприятий и частных предпринимателей из разных уголков страны: Киев, Симферополь, Винница, Черкассы, Одесса, Чернигов, Кировоград, Николаев, Тернополь, Черновцы. Впечатляет география “кинутых” бизнесменов? Получая предоплатой деньги за товар, который Дмитрий и не собирался поставлять обманутым предпринимателям, мошенник благополучно переводил их на карточный счет, а потом снимал в банкомате. Общая сумма – почти 392 тысячи гривен. Напомним, что в это же время он ездил в Полтаву, где давал показания по уголовному делу. Сложно сказать, для чего он продолжал обманывать людей. Возможно, Дмитрий “зарабатывал” деньги, чтобы “разжалобить” полтавскую милицию или суд. Возможно, не мог остановиться. Говорят, бизнес сродни игровой зависимости.
Семь лет тюрьмы – за аферы и отмывание денег
Словом, в то время, когда начался судебный процесс в Полтаве, запорожские правоохранители уже возбудили новое уголовное дело против серийного мошенника и арестовали его. Дмитрий оказался, что называется, нарасхват. Полтавский суд вынес свой вердикт: по обвинению в “мошенничестве, совершенном в крупном размере”, “фиктивном предпринимательстве, причинившем крупный материальный ущерб” и “подделке документов и их использовании, совершенном по предварительному сговору группой лиц” Дмитрий получил 5 лет лишения свободы, а его компаньон – 3 года. Кроме того, с осужденных взыскан материальный ущерб в пользу обманутых фирм.
А спустя несколько месяцев в Запорожье состоялся еще один суд. На скамье подсудимых восседал уже один Дмитрий. Дело его коллег-аферистов, помогавших обманывать бизнесменов из разных городов Украины, выделено в отдельное производство. Их сейчас разыскивают. Мошеннику вменили в вину помимо вышеперечисленных статей еще одну – “отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в крупном размере”. Суд был суров: с учетом приговора Ленинского райсуда Полтавы назначили Дмитрию наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
Похоже, теперь запорожский аферист навсегда запомнит заветы Остапа Бендера, который призывал чтить Уголовный кодекс. Хотя возможен и иной вариант: не секрет, что в нашей стране в тюрьму сажают тех, кто ворует тысячи, а того, кто ворует миллионы гривен, ждут уютные кресла в кабинетах и залах центральной власти. Глядишь, лет через десять-пятнадцать Дмитрий будет разрабатывать проекты решений по борьбе с коррупцией или внедрению свободных экономических зон в Украине.
Материал подготовлен при содействии старшего помощника прокурора Хортицкого района Запорожья Златы Яцентюк.
