В пресс-центре Государственной налоговой службы в Запорожской области состоялся брифинг начальника штаба управления налоговой милиции ГНС в Запорожской области Олега Трохина. Тема: “Итоги работы подразделений налоговой милиции области в цифрах и фактах”.
Уголовные дела
Подразделениями налоговой милиции области в текущем году обеспечено поступление денежных средств в бюджет на общую сумму 130 млн. грн. В сфере экономики возбуждено 220 уголовных дел. 202 из них относятся к категории тяжких, из них 90 – за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. По материалам уголовных дел в бюджет взыскано 36 млн.грн.
Вот вам пример. По материалам сотрудников налоговой милиции возбуждено уголовное дело в отношении депутата одного из городских советов районного центра области по признакам преступления, которое в УК Украины называется “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”.
Данный гражданин, являясь генеральным директором коммунального предприятия, совершил разворовывание государственных средств в размере около 1 млн. 100 тыс. грн. Данная сумма аккумулировалась на банковских счетах коммунального предприятия в результате уплаты населением коммунальных платежей и была перечислена частной фирме за фактически не выполненные работы по капитальному ремонту систем водоснабжения и канализации.
“Фиктивные” фирмы
В текущем году выявлено 20 “фиктивных” фирм и прекращена деятельность 4 “конвертационных” центров, у организаторов которых изъято 1 млн. 400 тыс. грн., на расчетных счетах заблокировано около 300 тыс. грн. В отношении организаторов “конвертационных” центров возбуждено 8 уголовных дел, из которых 3 – за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
При отработке “фиктивных” фирм и “конвертационных” центров выявлено 92 реально существующих предприятия, пользовавшихся их услугами. В отношении должностных лиц возбуждено 73 уголовных дела, 58 из которых – за уклонение от уплаты налогов.
При участии подразделений налоговой милиции выявлено 23 факта необоснованных заявок к возмещению НДС из бюджета на общую сумму свыше 63 млн. грн.
Незаконный оборот спиртного
Одно из основных направлений работы налоговой милиции – борьба с незаконным оборотом подакцизной продукции. Усиленное внимание милиции уделяется именно противодействию теневому обороту алкогольных напитков.
За 10 месяцев текущего года сотрудниками налоговой милиции изъято около 96 тысяч литров алкогольного фальсификата, реализация которого привела бы к переходу в теневой оборот свыше 2 млн. грн. акцизного налога. Кроме того, налоговой милицией изъято 142 тонны спирта на сумму 6 млн. грн., тем самым предупреждено производство и реализация 700 тысяч бутылок фальсифицированных алкогольных напитков.
Прекращена деятельность 63 “подпольных” цехов, из которых 47 – по производству фальсифицированных алкогольных напитков. В результате проведенной работы по выявлению фактов производства и сбыта этих напитков возбуждено 67 уголовных дел. В текущем году из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 33 млн. грн.
Еще один пример. Сотрудниками милиции выявлен “подпольный” цех, который организовал 40-летний житель Мелитополя. Во время обыска помещений выявлено и изъято 200 литров жидкости с характерным запахом спирта, подготовленной для разлива, около 4 тыс. бутылок фальсифицированных алкогольных напитков, 2 тыс. фальшивых марок акцизного налога, 3 тыс. пустых бутылок, пробки, приспособления для изготовления и разлива спиртных напитков, денежные средства от реализации спиртных напитков в размере 257 тыс. грн. В отношении организатора возбуждено уголовное дело.
Весь трагизм ситуации состоит в том, что основную часть работы по производству и даже реализации фальсификата выполнял 13-летний сын хозяина цеха, который в силу своей “занятости” не посещал среднюю школу на протяжении двух лет.